POTTENCIAL SEGURADORA S.A. CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74 NIRE nº. 3130009408-1 EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2014 DATA HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2014, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Afonso Pena, nº. 4.100, 9º parte e 13º andares (em processo de homologação), Cruzeiro, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-009. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. PRESENÇA: Presentes os conselheiros Carlos Géo Quick, João de Lima Géo Filho, Renato Medrado Géo, José Salim Mattar Júnior e Eugenio Pacelli Mattar. MESA DE TRABALHO: Presidente: Carlos Géo Quick; Secretário: João de Lima Géo Filho. DELIBERAÇÕES: Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, respectivamente. Passando às deliberações, os acionistas deliberaram, por unanimidade:
I – eleger para o cargo de Diretor da Companhia o Sr. RICARDO NASSIF GREGORIO, brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº MG -1.746.138, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.952.296-00, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Matipó 401, Apartamento 202, CEP 30350-210, como Diretor sem designação específica. O membro da Diretoria Executiva ora eleito terá mandato igual à dos atuais Diretores da Companhia, isto é, até 11 de dezembro de 2015 e deverá permanecer no cargo até a investidura de novo administrador. A posse do referido membro da Diretoria dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas da Diretoria Executiva da Companhia e a homologação deste ato pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
O membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara ainda não estar incurso em nenhum crime que o impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estar inabilitado para tanto, nos termos da lei. Finalmente, o membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, em especial aqueles elencados pela Resolução n° 136/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. II – A remuneração individual dos Conselheiros e Diretores da Companhia, observado o limite global aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2014, é distribuída conforme tabela que fica registrada como Anexo Único à presente Ata. III – Ratificar as atuais designações específicas de Diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em observância às determinações da Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014, da seguinte forma: (1) João de Lima Geo Neto, como diretor designado “Responsável pelos Controles Internos” e “Responsável pelo Relacionamento com a SUSEP”, (2) José Mário Costa Alvim, como diretor designado “Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade”, “Responsável pelas Atribuições da Lei nº 9.613/98” e “Responsável Administrativo-Financeiro”; e (3) Fabio Faria Carvalho, como diretor designado “Responsável pelo Combate à Fraude e pelo Cumprimento das Obrigações Previstas na Resolução SUSEP nº 143, de 2005” e “Responsável Técnico”. VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES: Os Membros do Conselho de Administração presentes e o Membro da Diretoria Executiva ora eleito declaram, ainda, estar cientes de que as deliberações havidas nesta reunião estão condicionadas à homologação pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e que, após lida e achada correta, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Carlos Géo Quick – Presidente e Conselheiro, João de Lima Géo Filho – Secretário e Conselheiro, Renato Medrado Géo – Conselheiro, José Salim Mattar Júnior – Conselheiro e Eugenio Pacelli Mattar – Conselheiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -Registro sob número: 5466117 em 27/02/2015 -Protocolo: 151396329 RICARDO GOMES ROZATI Contador